DÉFINIR LA STRATÉGIE DE FILTRAGE ANTI-TERRORISTE DE LA LIGNE MÉTIER, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
BESOIN DU CLIENT
Le besoin vise à re-définir la stratégie de filtrage anti-terroriste pour s’assurer de :
- Une couverture optimale au regards des opérations, et scénarios de risque
- L’efficience des moyens engagés
MISSION RÉALISÉE
BPA en s’appuyant sur son expertise de la thématique « Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme », a structuré la mission en 3 étapes :
- Analyse de l’existant
- Définition des points de collecte de l’information pour optimiser les traitements informatiques et minimiser les coûts de possession du dispositif
- Analyse des référentiels de l’entreprise por assurer une qualité des données suffisante au traitement
La note d’opportunité sur le filtrage a pu servir de base au chef de projet métier qui a mis en place l’outil informatique de filtrage.
Le travail a été soutenu par une bonne méthodologie fondée sur les processus de l’entreprise. Avis très favorable sur le travail fourni.
Dominique FORTUNE
Responsable conformité BNP Paribas Assurance
www.bnpparibas.com
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