Cartographie des risques de corruption pour un leader mondial : une approche sur-mesure pour renforcer la conformité et la transparence

Le client

SIPLEC, une entité clé au sein d’un grand groupe de distribution mondial, assure l’approvisionnement et la gestion des flux logistiques pour une gamme diversifiée de produits, incluant l’énergie et le bazar.

Avec des activités principalement basées en Asie du Sud-Est, SIPLEC fait face à des risques considérables en matière de corruption et de conformité, notamment au regard des réglementations françaises, locales et internationales

La problématique initale

Dans un environnement complexe et à haut risque, où les interactions avec des partenaires et prestataires locaux en Asie du Sud-Est augmentent les risques de corruption, le client a choisi de renforcer son dispositif anticorruption et de garantir une conformité stricte avec la loi Sapin II.

BPA a été chargé de réaliser la cartographie des risques de corruption du groupe et de ses entités, en moins de 2 mois.

Approche et solutions mises en place

1. Diagnostic initial et évaluation des prérequis

Une analyse approfondie de l’exposition aux risques de corruption a été menée pour évaluer les vulnérabilités existantes sur l’ensemble des processus et des entités.

2. Construction d’un référentiel sur mesure

Identification des zones critiques via notre référentiel d’analyse factorielle du risque, basé sur :

les modèles d’affaires par activité,
les pratiques de terrain observées,
des interviews croisées (filiales / siège).

3. Sélection des sachants et cadrage de la démarche

L’implication des collaborateurs clés et la mise en place d’une cartographie des interactions à risque ont permis de structurer une démarche proactive.

4. Recueil des données & cartographie

Recueil structuré :

du vécu terrain des équipes locales et centrales,
de benchmarks de pratiques concurrentes pour évaluer les écarts potentiels.

Les situations sensibles ont été intégrées dans un plan d’action co-construit avec les opérationnels.

5. Restitution & plan d’amélioration

En seulement deux mois, une typologie des risques a été établie, avec des recommandations concrètes et un plan d’action co-construit.

Résultats obtenus

Grâce à cette initiative, le client a non seulement renforcé sa conformité avec la législation locale et internationale, mais a également réduit ses risques de corruption de manière mesurable.

Un plan d’action anticorruption a été adopté à la fois au siège et dans les entités locales, facilitant ainsi une meilleure implémentation des exigences de conformité

Appréciation

"L’intervention de BPA a été décisive pour clarifier nos vulnérabilités et structurer un dispositif anticorruption réactif et efficace.
Leur expertise technique et leur capacité à respecter des délais serrés nous ont permis de mettre en place un système solide de gouvernance et de conformité."

Vous souhaitez sécuriser vos opérations et
renforcer votre dispositif de conformité ?

Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier de notre expertise en cartographie des risques de corruption

Ils nous ont aussi fait confiance

Audit indépendant et stratégie de défense pour SONEPAR face à la Commission des sanctions de l’Agence Française Anticorruption (AFA)

SONEPAR, leader mondial de la distribution de matériel électrique, a bénéficié de l'expertise de GlobalBPA pour démontrer la conformité de (...)

EN LIRE PLUS