Expertise en LCB-FT : Accompagnement d'un Marchand de Biens Immobiliers pour sa Défense Pénale et Administrative
Le client
Le client est un marchand de biens immobiliers situé en province, spécialisé dans les transactions immobilières haut de gamme, souvent à une clientèle étrangère.
Cette entreprise se voit poursuivie par la Commission Nationale des Sanctions pour manquement à la réglementation en matière de Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)
La problématique initale
Le cabinet d’avocat représentant le marchand de biens immobiliers sollicite une expertise de BPA avant la session de jugement, avec pour objectifs :
Évaluer l’exposition réelle des transactions immobilières du client aux risques de blanchiment de capitaux.
Élaborer une documentation LCB-FT adaptée au profil de risque de l’entreprise.
Former rapidement les commerciaux et autres employés exposés aux risques LCB-FT.
Approche et solutions mises en place
BPA a mis en œuvre une série de solutions sur mesure pour répondre efficacement aux exigences du cabinet d’avocat, et ce, dans un délai très court :
Après l’analyse des opérations, une cartographie des risques LCB-FT a été rapidement mise en place.
Consciente de la nécessité d’un dispositif simple et rapide à assimiler, BPA a créé des fiches pratiques permettant une appropriation immédiate par les collaborateurs.
Résultats obtenus
Grâce à l’accompagnement rapide et efficace de BPA, le marchand de biens a pu répondre aux attentes de la Commission Nationale des Sanctions.
L’ensemble des documents et procédures LCB-FT ont été adaptés avec succès à l’activité spécifique du client, et le personnel a été formé pour assurer une mise en œuvre immédiate des nouvelles pratiques.
Appréciation
"Nous avons grandement apprécié l'expertise et la réactivité de BPA.
Leur accompagnement rapide et ciblé a permis de restaurer notre conformité en un temps record et d'aborder la session de jugement avec sérénité."
Vous aussi, sécurisez la conformité de votre entreprise face aux risques de blanchiment de capitaux.
Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier de notre expertise en Lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB-FT).
Ils nous ont aussi fait confiance
Audit indépendant et stratégie de défense pour SONEPAR face à la Commission des sanctions de l’Agence Française Anticorruption (AFA)
SONEPAR, leader mondial de la distribution de matériel électrique, a bénéficié de l'expertise de GlobalBPA pour démontrer la conformité de (...)
EN LIRE PLUS
Cartographie des risques de corruption pour un leader mondial : une approche sur-mesure pour renforcer la conformité et la transparence
Découvrez comment GlobalBPA a sécurisé les opérations d'un leader mondial du secteur de la distribution en cartographiant les risques de (...)
EN LIRE PLUS
Renforcer la sécurité financière d’une ligne métier à l’international : une mission stratégique pour BNP Paribas Assurance
BPA (globalBPA.com) a accompagné BNP Paribas Assurance dans l’évaluation de ses dispositifs LCB-FT à l’international. Un benchmark détaillé des filiales (...)
EN LIRE PLUS