Vigilance LCB-FT : Analyse de crédit-bail immobilier et détection des signaux faibles
Objectifs pédagogiques
À l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
Identifier les signaux faibles pouvant indiquer des infractions sous-jacentes liées au blanchiment d’argent dans des dossiers de crédit-bail immobilier.
Déterminer les documents pertinents à demander et savoir les exploiter efficacement pour évaluer la cohérence et la vraisemblance des informations fournies.
Évaluer le niveau de risque d’un dossier et définir le niveau de vigilance approprié.
Documenter et justifier ses décisions en matière de conformité, en s’appuyant sur une analyse rigoureuse des informations disponibles.
Mise à jour de la fiche : 15 avril 2025
DURÉE
0h45
PLACES
non limité (e-learning)
LIEU
Internet
NIVEAU
2-Compétence opérationnelle
TARIF
155€ HT
Le délais d’accès à ce cours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délais de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO).
Notre studio de créations digitales est en mesure d’adapter ce contenu pour intégrer vos spécificités et être intégré aux contenus de votre LMS (Learning Management System).
Pour un taux d’adhésion maximum et des acquis solides qui faciliteront la mise en œuvre de vos politiques, procédures ou instructions internes.
Ce cours e-learning s’inscrit dans le cycle de niveau 2 « Fonctions plutôt exposées au risque de blanchiment des capitaux (LCB-FT) ».
Le contenu de ce cours a été mis à jour pour refléter les dernières dispositions législatives, à savoir le paquet européen anti-blanchiment, publié le 19 juin 2024 au journal officiel de l’Union européenne.
Leçon 1 : Fondamentaux de la LCB-FT dans le crédit-bail immobilier
Cadre réglementaire et obligations des établissements financiers
Typologies de blanchiment spécifiques au crédit-bail immobilier
Présentation des signaux faibles et des indicateurs d’alerte
Leçon 2 : Analyse documentaire et détection des incohérences
Liste des documents à collecter lors de l’instruction d’un dossier
Méthodologie d’analyse croisée des informations
Études de cas sur la détection d’incohérences et de signaux faibles
Leçon 3 : Étude de cas pratique – Dossier « LOCA VERT »
Présentation du contexte et des documents fournis
Identification des signaux faibles et évaluation du risque
Justification de la décision de conformité et recommandations
Note: BPA se réserve le droit de faire évoluer, à tout moment, le contenu de ce cours pour l’ajuster aux évolutions réglementaires européennes ou nationales.
Public visé
- Tous les collaborateurs et managers exposés au risque de blanchiment des capitaux (LCB-FT) devant intégrer les obligations et mesures de vigilance dans l’instruction de dossiers de crédit bail immobilier (CBI) .
Prérequis pédagogiques
- Avoir suivi le cours « Tronc commun LCB-FT » ou équivalent.
Prérequis techniques
Pour le bon déroulement du cours veuillez aussi aux points suivants:
Équipement
- Une connexion internet
- Un environnement calme
- Un ordinateur ou une tablette
- Une paire d’écouteur ou un casque audio
Configurations informatiques supportées
- Vérifiez les prérequis techniques pour une expérience agréable
- Vérifiez que votre adresse IP externe est française ou dans la plage des adresses IP communiquées par votre service informatique
Personnes en situation de handicap
BPA travaille exclusivement en mode « B-to-B », c’est à dire d’entreprise à entreprise.
Lors de la réunion de recueil du besoin de l’établissement, ce point est évoqué pour discuter les possibilités d’adaptation. Plus d’information sur la page accessibilité (redirection vers le hub Digital).
Nous vous recommandons de prendre connaissance des Conditions Générales de Ventes relatives aux formations e-learning (redirection vers le hub digital).
L’information du stagiaire
- L’information sur le ou les cours constitutifs de l’action de formation est effectuée préalablement à leur connexion et chaque cours inclut les objectifs pédagogiques associés.
- Pour chaque cours, le référent pédagogique se présente et expose les objectifs pédagogiques.
Adaptation du parcours au stagiaire
Cette adaptation repose sur:
- L’accès aux cours de l’année N+1 est conditionné à la réussite du test d’évaluation des prérequis.
- A l’issue de chaque cours une évaluation à chaud est réalisée par le stagiaire.
- L’échange régulier entre BPA et le donner d’ordre permet de signaler des personnes qui semblent en difficulté.
Méthodes pédagogiques :
Modules interactifs avec mises en situation réalistes
Analyse de documents simulés (Kbis, bilans, devis, etc.)
Quiz de validation des connaissances
Évaluations :
Quiz intermédiaires pour chaque leçon
Évaluation finale basée sur l’étude de cas pratique
Attestation de réussite délivrée à l’issue de la formation
Assistance pédagogique
- Le référent pédagogique est joignable par courriel, à l’adresse: referent-formation@globalbpa.com. L’information se trouve dans l’onglet « Assistance » de la page d’accueil du cours.
Assistance technique
- Assistance technique (H24 7/7), par création de ticket, courriel ou téléphone (Heures ouvrables)
- La qualité de service est définie sur la page des Conditions Générales de Ventes (CGV) e-learning
Modalités d’évaluation
- Pour l’évaluation des prérequis, le seuil de réussite est fixé à 50% des points maximum.
- Les cours sont organisés avec une évaluation continue des acquis au fil du déroulé du cours e-learning. Le seuil de réussite est fixé à 80% des points maximum et le suivi de toutes les pages du cours.
- La plateforme délivre automatiquement une attestation de réussite pour chaque cours en fonction de la performance du stagiaire (seuil fixé à 80%)
- Le prestataire (BPA) est en capacité de recevoir des réclamations à partir de son site web, ou par courriel.
Accessibilité
Si un stagiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de formation.
Se référer à la page « accessibilité«
Délais d’accès
Le délais d’accès à ce parcours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délais de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO). Comprendre le processus de mise à disposition (Redirection vers le Hub digital).
La création de modules sur-mesure peuvent allonger ce délai de base. Nous contacter
Dates et lieux
| Lieu | Date |
| Internet | Non Applicable |
Support de formation:
- Dans cette formation e-learning, le support de formation est constitué par l’ensemble des contenus hébergés par la plateforme LMS (Learning Management System), et n’est accessible qu’aux seules personnes inscrites et connectée (en-ligne) via leur espace personnel.
- Aucun export du contenu de la formation dans un autre format que celui en ligne n’est exigible, au titre de la présente commande éventuelle.
- L’accès au contenu est fixé, par défaut, à une année. Dans le cas d’un parcours, les contenus des années précédentes rentent disponibles.
S’inscrire à la formation? :
- Consultez la page « vous allez suivre une formation?«
