Fondamentaux du blanchiment (LCB-FT)
Objectifs pédagogiques
- Comprendre et retenir les principales notions relatives à la thématique du blanchiment (LCB-FT)
- Identifier les acteurs principaux du dispositif national
- Énoncer les 6 obligations principales à respecter au quotidien
- Lister les conditions d’exercice de la vigilance
Mise à jour de la fiche : 1er janvier 2025
DURÉE
1h00
PLACES
non limité (e-learning)
LIEU
Internet
RISQUE
1-Plutôt peu exposé
TARIF
65€ HT
Notre studio de créations digitales est en mesure d’adapter ce contenu pour intégrer vos spécificités et être intégré aux contenus de votre LMS (Learning Management System).
Pour un taux d’adhésion maximum et des acquis solides qui faciliteront la mise en œuvre de vos politiques, procédures ou instructions internes.
Ce cours e-learning s’adresse à tout nouvel arrivant, ou aux collaborateurs dont la fonction est qualifiée de « peu exposée au risque de blanchiment (LCB-FT) » et leur permettre de comprendre les politiques et procédures internes applicables.
Contenu
Pourquoi ce cours?
Comprendre le contexte et les enjeux
- Le contexte du blanchiment
- Les enjeux du blanchiment
- Les professionnels assujettis
- Les risques encourus
- Quelles sont les lois applicables?
Connaître les définitions et les concepts
- Les 6 grandes obligations
- Les acteurs du dispositif national
- Distinguer TRACFIN de l’ACPR
- Que devient le secret bancaire?
- Définition du blanchiment
- Définition du financement du terrorisme
- Définition du gel des avoirs
- Définition du bénéficiaire effectif
- Définition de la Personne Politiquement Exposée (PPE)
- Définition du client occasionnel
Mettre en oeuvre les obligations
- Que vérifier pour une personne physique?
- Que vérifier pour une personne morale?
- Définition de la relation d’affaires
- Pourquoi connaître son client et la relation d’affaires?
- La connaissance des partenaires
- 2 modes de relation d’affaires
- Le démarrage de la relation d’affaires
- Bien comprendre la gestion d’une relation d’affaires
- Comment évaluer le risque d’une relation d’affaires?
Être vigilant
- Définition de la vigilance
- Les 3 niveaux de vigilance
- Définition de la vigilance constante
- La vigilance constante en action
- Le dispositif LCBFT interne
- Le processus de déclaration de soupçon
PUBLIC VISE
- Nouveaux collaborateurs ou collaborateurs occupant des fonctions qualifiées de « peu exposées au risque LCB-FT ».
Prérequis pédagogiques
- Aucun prérequis
Prérequis techniques
Pour le bon déroulement du cours veuillez aussi aux points suivants:
Équipement
- Une connexion internet
- Un environnement calme
- Un ordinateur ou une tablette
- Une paire d’écouteur ou un casque audio
Configurations informatiques supportées
- Vérifiez les prérequis techniques pour une expérience agréable
- Vérifiez que votre adresse IP externe est française ou dans la plage des adresses IP communiquées par votre service informatique
Personnes en situation de handicap
BPA travaille exclusivement en mode « B-to-B », c’est à dire d’entreprise à entreprise.
Lors de la réunion de recueil du besoin de l’établissement, ce point est évoqué pour discuter les possibilités d’adaptation. Plus d’information sur la page accessibilité (redirection vers le hub Digital).
Nous vous recommandons de prendre connaissance des Conditions Générales de Ventes relatives aux formations e-learning (redirection vers le hub digital).
L’information du stagiaire
- L’information sur le ou les cours constitutifs de l’action de formation est effectuée préalablement à leur connexion et chaque cours inclut les objectifs pédagogiques associés.
- Pour chaque cours, le référent pédagogique se présente et expose les objectifs pédagogiques.
Adaptation du parcours au stagiaire
Cette adaptation repose sur:
- L’accès aux cours de l’année N+1 est conditionné à la réussite du test d’évaluation des prérequis.
- A l’issue de chaque cours une évaluation à chaud est réalisée par le stagiaire.
- L’échange régulier entre BPA et le donner d’ordre permet de signaler des personnes qui semblent en difficulté.
Méthodes pédagogiques
Le cours e-learning utilise, en fonction des sujets traités: des pages web, des vidéos, des podcasts, des animations interactives, etc.
Moyens pédagogiques
Plateforme e-learning avec monitoring de la progression de chaque stagiaire en temps réel
Assistance pédagogique
- Le référent pédagogique est joignable par courriel, à l’adresse: referent-formation@globalbpa.com. L’information se trouve dans l’onglet « Assistance » de la page d’accueil du cours.
Assistance technique
- Assistance technique (H24 7/7), par création de ticket, courriel ou téléphone (Heures ouvrables)
- La qualité de service est définie sur la page des Conditions Générales de Ventes (CGV) e-learning
Modalités d’évaluation
- Pour l’évaluation des prérequis, le seuil de réussite est fixé à 50% des points maximum.
- Les cours sont organisés avec une évaluation continue des acquis au fil du déroulé du cours e-learning. Le seuil de réussite est fixé à 80% des points maximum et le suivi de toutes les pages du cours.
- La plateforme délivre automatiquement une attestation de réussite pour chaque cours en fonction de la performance du stagiaire (seuil fixé à 80%)
- Le prestataire (BPA) est en capacité de recevoir des réclamations à partir de son site web, ou par courriel.
Accessibilité
Si un stagiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de formation.
Se référer à la page « accessibilité«
Délais d’accès
Le délais d’accès à ce parcours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délais de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO). Comprendre le processus de mise à disposition (Redirection vers le Hub digital).
La création de modules sur-mesure peuvent allonger ce délai de base. Nous contacter
Dates et lieux
| Lieu | Date |
| Internet | Non Applicable |
Support de formation:
- Dans cette formation e-learning, le support de formation est constitué par l’ensemble des contenus hébergés par la plateforme LMS (Learning Management System), et n’est accessible qu’aux seules personnes inscrites et connectée (en-ligne) via leur espace personnel.
- Aucun export du contenu de la formation dans un autre format que celui en ligne n’est exigible, au titre de la présente commande éventuelle.
- L’accès au contenu est fixé, par défaut, à une année. Dans le cas d’un parcours, les contenus des années précédentes rentent disponibles.
S’inscrire à la formation? :
- Consultez la page « Vous allez suivre une formation? » (Redirection vers le Hub digital)
