AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN: Secteur banques
Objectifs pédagogiques
- Revoir les situations pratiques pouvant requérir une déclaration de soupçon (DS)
- Reconnaitre les situations à risques pour les métiers du particulier, des professionnels et de l’entreprise.
- Appréhender et s’approprier la méthode de rédaction d’une déclaration de soupçon.
Date de création de la formation: 1 Jan 2015
Mise à jour de la fiche : 1 Jan 2024
DURÉE
1 jour
PLACES
10 places
LIEU
Internet
NIVEAU
3-Perfectionnement
TARIF
1 250€ HT
Le délais d’accès à ce cours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délais de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO).
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