AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SES DÉCLARATIONS TRACFIN: Secteur banques
Objectifs pédagogiques
- Revoir les situations pratiques pouvant requérir une déclaration de soupçon (DS)
- Reconnaitre les situations à risques pour les métiers du particulier, des professionnels et de l’entreprise.
- Appréhender et s’approprier la méthode de rédaction d’une déclaration de soupçon.
Date de création de la formation: 1 Jan 2015
Mise à jour de la fiche : 1 Jan 2024
DURÉE
1 jour
PLACES
10 places
LIEU
Internet
NIVEAU
3-Perfectionnement
TARIF
1 250€ HT
Le délais d’accès à ce cours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délais de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO).
Notre studio de créations digitales est en mesure d’adapter ce contenu pour intégrer vos spécificités et être intégré aux contenus de votre LMS (Learning Management System).
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