Fiche descriptive
Une vision
La lutte contre la criminalité (blanchiment LCB FT, corruption, fraude fiscale, etc.) repose d’une part sur des outils automatisés performants (filtrage, profilage), mais aussi beaucoup sur les experts en charge de l’analyse des situations à risque ou du traitement des alertes.
La connaissance pratique et la culture générale des divers schémas criminels sont des données importantes à partager entre professionnels.
Ce podcast est un moyen de faciliter ce partage et de nourrir l’écosystème tout en invitant à la curiosité.
Épisodes disponibles
Première saison
Les crypto-actifs
Épisode de la série de podcast audio "Security Line"
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Les sanctions internationales
Épisode de la série de podcast audio "Security Line"
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L’Ukraine
Épisode de la série de podcast audio "Security Line"
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La gestion des alertes
Épisode de la série de podcast audio "Security Line"
En voir plusDeuxième saison
En cours de production …
Pour le bénéfice d'une communauté
Un podcast et des contenus audio conçus pour:
- Les analystes tant de la première ligne que de la second ligne de défense,
- Les déclarants et correspondants TRACFIN,
- Les responsables de la sécurité financière
- Les compliance officiers.
Un outil pratique pour des opérationnels
- Identifier les faits saillants de l’actualité
- Aider au décryptage des situations à risque et au développement d’une culture et de réflexes entre analystes de sécurité financière
- Participer à la formation continue des analystes.
Le podcast, d’une durée de 10 à 15 minutes, est structuré en 3 parties:
- Les brèves : Présente les faits saillants de l’actualité relative à la sécurité financière.
- La pratique: Décortique une situation à risque avec les indicateurs de détection, ou met en lumière certaines problématiques légales ou opérationnelles grâce à l’interview d’un acteur domaine.
- Le billet d’humeur: Porte un regard non convenu sur certaines situations.
Le contenu du podcast est conçu pour aider dans l’analyse approfondie des situations à risques.
Les épisodes du podcast ont la volonté de couvrir l’ensemble du champ de la pratique de la criminalité financière et accompagner les praticiens dans leur travail.
Une équipe de professionnels
