Régulation
Formations BPA relatives à la régulation par les autorités françaises, européennes ou étrangères dans un contexte de mondialisation.
Connaître les points de vigilance LCB-FT lors de l'instruction d'un dossier de cautionnement.
Décrypter les implications opérationnelles du nouveau paquet européen anti-blanchiment (LCB-FT).
Parcours e-learning relatif à la lutte contre le blanchiment pour les fonctions de direction et administrateurs
Parcours e-learning pour les fonctions peu exposées au risque de blanchiment des capitaux (LCB-FT)
Parcours e-learning pour les fonctions plutôt exposées au risque de blanchiment des capitaux (LCB-FT)
Introduction aux sanctions internationales et autres mesures restrictives dans le cadre des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux (LCB-FT)
