EUROPE : L’AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE (ABE) RECHERCHE LA RESPONSABILITÉ DES RÉGULATEURS DANS L’AFFAIRE DANSKE BANK – #BLANCHIMENT
Article publié sur internet et sélectionné lors du processus de business intelligence monitoring de BPA
RÉSUMÉ
Le 18 février 2019, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a ouvert une enquête formelle sur une possible infraction au droit de l’Union de l’Autorité estonienne des services financiers (Finantsinspektsioon) et de l’autorité danoise des services financiers (Finanstilsynet) en lien avec des activités de blanchiment d’argent liées à Danske Bank et sa succursale estonienne en particulier.
Une enquête est ouverte à la suite d’une lettre de la Commission européenne invitant l’ABE à utiliser ses pouvoirs pour vérifier si les autorités estoniennes et danoises compétentes ont pu méconnaître les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Avant d’ouvrir officiellement l’enquête, l’EBA a mené des enquêtes préliminaires auprès des deux autorités.
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