Dix ans après le début de la crise financière mondiale, le secteur bancaire a déployé des efforts considérables pour comprendre et améliorer la culture de leurs entreprises et examiner de près le comportement des employés.
La directive (UE) 2015/849 impose aux entités soumises à obligations de mettre en place des politiques et des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC / FT) (…)
EUROPE : COMMENT FONCTIONNE LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT) ? Article publié sur internet et sélectionné lors du processus de business intelligence
Le blanchiment d’argent contribue à faire grimper les prix de l’immobilier dans certaines grandes villes, les autorités locales cherchant désormais l’aide de l’Union européenne.
BPA renouvelle ses formations pour intégrer la ludopédagogie
Qu’est-ce que la ludopédagogie ? Lire la suite »
RUSSIE : Les amendements rédigés par le ministère de la Justice visent à exempter les fonctionnaires de toute responsabilité juridique lorsqu’une violation des règles anticorruption est “inévitable”.
RUSSIE : Poutine souhaite décriminaliser la corruption “inévitable” Lire la suite »
FRANCE : McDONALD est poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale, le géant américain du burger pourrait signer une “convention judiciaire” pour mettre fin à l’enquête pénale sur ses montages fiscaux.
Le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 fait évoluer la nomenclature des diplômes pour un alignement européen de ceux-ci.
FRANCE : La nomenclature des niveaux de diplômes évolue Lire la suite »
BPA lance, sa série de questionnaires d’auto-évaluation sur la pratique de la gouvernance au quotidien. Restez connectés.
La bonne gouvernance de l’entreprise, au quotidien – Série Lire la suite »
L’attention de Tracfin a été appelée sur des flux entre des entités et leurs gérants opérant dans les secteurs du sport professionnel et de l’immobilier, ainsi que par des placements de fonds sur des contrats d’assurance-vie.
Abus de biens sociaux et blanchiment dans le secteur du football Lire la suite »
En octobre 2018, l’ACPR a rappelé aux établissements bancaires et financiers la nécessité de renforcer leur dispositif anti-fraude fiscale. Ce cycle de formations d’une demi-journée vous permet d’atteindre cet objectif.
Prévention et détection de la fraude fiscale – nouveau parcours 2019 Lire la suite »
La protection de la clientèle devient une obligation de moyens renforcée, voire de résultats dans certaines situations, dans un contexte très évolutif.
Matinales : La protection de la clientèle à l’ère du digital Lire la suite »
La lutte contre la fraude et l’évasion fiscale est non seulement un devoir moral, mais est une obligation soutenue par une règlementation nationale qui se renforce avec, notamment, la nouvelle loi de finance rectificative du 28 décembre 2017 et les directives européennes de lutte contre le blanchiment …
Les ateliers BPA sur “la fraude et l’évasion fiscale” Lire la suite »
La compliance (ou conformité réglementaire) voit son environnement évoluer à vive allure (RGPD, DSP2, DDA, etc) avec l’apparition de nouveaux acteurs purement digitaux.
Matinales : La compliance à l’ère du digital Lire la suite »
Les lignes directrices (2018) sur l’effectivité des Conseils d’Administration viennent en appui du UK code de Gouvernance (2018)
UK : Guidance on Board Effectiveness (2018) Lire la suite »
Le Financial Reporting council (FRC) du Royaume-Uni, (UK) vient de publier le nouveau (2018) code de gouvernance pour les entreprises cotées.
UK : New Corporate Governance Code (2018) Lire la suite »
Visualisez la vidéo de la webconférence ASFFOR-BPA relative à la transition entre la 4e et la 5e directive anti-blanchiment (LCB-FT)
Transition de la 4e à la 5e directive anti-blanchiment – Webconférence co-organisée avec l’ASFFOR
WebConférence : De la 4ème à la 5ème directive LCB-FT – Point d’étape Lire la suite »
Le projet de révision de la 4e directive anti-blanchiment vient d’être adopté par le parlement européen le 19 avril 2018. Il devient la 5e directive européenne anti-blanchiment.
L’europe prend le « lead » et renforce de dispositif européen anti-blanchiment Lire la suite »
Les objectifs pédagogiques doivent être décrits avec des verbes d’action. La liste présentée s’appuie sur le modèle des 6 niveaux cognitifs de BLOOM
Liste des verbes d’action pour formuler les objectifs pédagogiques Lire la suite »
