Tronc Commun LCB-FT
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les principales notions relatives à la thématique du blanchiment (LCB-FT) pour pouvoir les mettre en œuvre.
- Énoncer les 6 obligations principales LCB-FT à respecter au quotidien
- Savoir évaluer le risque d’une situation
- Savoir adapter les mesures de vigilance
Mise à jour de la fiche : 1er janvier 2025
DURÉE
2h00
PLACES
non limité (e-learning)
LIEU
Internet
RISQUE
2-Plutôt exposé
TARIF
155€ HT
Notre studio de créations digitales est en mesure d’adapter ce contenu pour intégrer vos spécificités et être intégré aux contenus de votre LMS (Learning Management System).
Pour un taux d’adhésion maximum et des acquis solides qui faciliteront la mise en œuvre de vos politiques, procédures ou instructions internes.
Ce cours e-learning est le point d’entrée dans le cycle de maîtrise opérationnelle (niveau 2) dédié aux fonctions plutôt exposées au risque de blanchiment des capitaux (LCB-FT).
Contenu
Connaître le contexte décisionnel relatif à la LCB-FT – Banque
- Enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux pour l’établissement
- Enjeux de la LCB-FT pour le collaborateur
Connaître les définitions et les concepts
- Qu’est-ce-que le blanchiment?
- La relation d’affaires
- Le bénéficiaire effectif
- La personne politiquement exposée
- La connaissance du client
- La notion de vigilance
- Le tiers introducteur
- Le financement du terrorisme
- Le gel des avoirs
- Les sanctions internationales*
- La prolifération des armes de destruction massives
Comprendre le dispositif national
- Les acteurs, leurs rôles et responsabilités
- La déclaration de soupçon à TRACFIN
- Les 6 obligations principales
Analyser le risque d’une situation
- L’analyse multifactorielle du risque d’une situation (les facteurs de risques et les référentiels associés)
- Les opérations de virement
Adapter sa vigilance
- 5 étapes pour la connaissance de la relation d’affaires et du client
- Les 3 niveaux de vigilance
- Vigilance face à un risque plutôt faible*
- Vigilance face à un risque plutôt élevé*
- Vigilance constante
Comprendre le dispositif de l’établissement
- Le processus de déclaration de soupçon à TRACFIN
- Maîtriser la relation avec les partenaires
- L’importance de connaître ses partenaires
PUBLIC VISE
- Tout nouveau collaborateur ou manager occupant des fonctions qualifiées de « plutôt exposées au risque LCB-FT ».
Prérequis pédagogiques
- Aucun prérequis
Prérequis techniques
Pour le bon déroulement du cours veuillez aussi aux points suivants:
Équipement
- Une connexion internet
- Un environnement calme
- Un ordinateur ou une tablette
- Une paire d’écouteur ou un casque audio
Configurations informatiques supportées
- Vérifiez les prérequis techniques pour une expérience agréable
- Vérifiez que votre adresse IP externe est française ou dans la plage des adresses IP communiquées par votre service informatique
Personnes en situation de handicap
BPA travaille exclusivement en mode « B-to-B », c’est à dire d’entreprise à entreprise.
Lors de la réunion de recueil du besoin de l’établissement, ce point est évoqué pour discuter les possibilités d’adaptation. Plus d’information sur la page accessibilité (redirection vers le hub Digital).
Nous vous recommandons de prendre connaissance des Conditions Générales de Ventes relatives aux formations e-learning (redirection vers le hub digital).
L’information du stagiaire
- L’information sur le ou les cours constitutifs de l’action de formation est effectuée préalablement à leur connexion et chaque cours inclut les objectifs pédagogiques associés.
- Pour chaque cours, le référent pédagogique se présente et expose les objectifs pédagogiques.
Adaptation du parcours au stagiaire
Cette adaptation repose sur:
- L’accès aux cours de l’année N+1 est conditionné à la réussite du test d’évaluation des prérequis.
- A l’issue de chaque cours une évaluation à chaud est réalisée par le stagiaire.
- L’échange régulier entre BPA et le donner d’ordre permet de signaler des personnes qui semblent en difficulté.
Méthodes pédagogiques
Le cours e-learning utilise, en fonction des sujets traités: des pages web, des vidéos, des podcasts, des animations interactives, etc.
Moyens pédagogiques
Plateforme e-learning avec monitoring de la progression de chaque stagiaire en temps réel
Assistance pédagogique
- Le référent pédagogique est joignable par courriel, à l’adresse: referent-formation@globalbpa.com. L’information se trouve dans l’onglet « Assistance » de la page d’accueil du cours.
Assistance technique
- Assistance technique (H24 7/7), par création de ticket, courriel ou téléphone (Heures ouvrables)
- La qualité de service est définie sur la page des Conditions Générales de Ventes (CGV) e-learning
Modalités d’évaluation
- Pour l’évaluation des prérequis, le seuil de réussite est fixé à 50% des points maximum.
- Les cours sont organisés avec une évaluation continue des acquis au fil du déroulé du cours e-learning. Le seuil de réussite est fixé à 80% des points maximum et le suivi de toutes les pages du cours.
- La plateforme délivre automatiquement une attestation de réussite pour chaque cours en fonction de la performance du stagiaire (seuil fixé à 80%)
- Le prestataire (BPA) est en capacité de recevoir des réclamations à partir de son site web, ou par courriel.
Accessibilité
Si un stagiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de formation.
Se référer à la page « accessibilité«
Délais d’accès
Le délais d’accès à ce parcours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délais de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO). Comprendre le processus de mise à disposition (Redirection vers le Hub digital).
La création de modules sur-mesure peuvent allonger ce délai de base. Nous contacter
Dates et lieux
| Lieu | Date |
| Internet | Non Applicable |
Support de formation:
- Dans cette formation e-learning, le support de formation est constitué par l’ensemble des contenus hébergés par la plateforme LMS (Learning Management System), et n’est accessible qu’aux seules personnes inscrites et connectée (en-ligne) via leur espace personnel.
- Aucun export du contenu de la formation dans un autre format que celui en ligne n’est exigible, au titre de la présente commande éventuelle.
- L’accès au contenu est fixé, par défaut, à une année. Dans le cas d’un parcours, les contenus des années précédentes rentent disponibles.
S’inscrire à la formation? :
- Consultez la page « Vous allez suivre une formation? » (Redirection vers le Hub digital)
