GlobalBPA

Fondamentaux du blanchiment (LCB-FT)

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre et retenir les notions clé relatives à la thématique du blanchiment (LCB-FT)
  • Identifier les acteurs principaux du dispositif national
  • Enoncer les 6 obligations principales à respecter au quotidien
  • Lister les conditions d’exercice de la vigilance

Mise à jour de la fiche : 1er janvier 2023

LCBFT-BPA-EL-100-2023

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1h00

PLACES

non limité (e-learning)

LIEU

Internet

NIVEAU

1-Sensibilisation

TARIF

60€ HT

Le délais d’accès à ce cours varie de 1 à 3 semaines après la validation administrative et technique du dossier, en incluant le délais de prise en charge par un opérateur de compétences (OPCO).

Notre studio de créations digitales est en mesure d’adapter ce contenu pour intégrer vos spécificités et être intégré aux contenus de votre LMS (Learning Management System).

Pour un taux d’adhésion maximum et des acquis solides qui faciliteront la mise en œuvre de vos politiques, procédures ou instructions internes.

Points clés du programme

  • Définition des concepts
  • Les acteurs du dispositif national
  • La connaissance des personnes morales et des personnes physiques
  • Les niveaux de vigilance
  • Les composantes d’un dispositif LCB-FT
  • La déclaration de soupçon TRACFIN

Demandez le programme

Demandez le programme

J’accepte de recevoir de recevoir des communications de la part de BPA *

Public visé

  • Tous les nouveaux collaborateurs, managers,dirigeants et administrateurs des établissements assujettis.

Prérequis pédagogiques

  • Aucun prérequis

Prérequis techniques

Pour le bon déroulement du cours veuillez aussi aux points suivants:
Équipement
  • Une connexion internet
  • Un environnement calme
  • Un ordinateur ou une tablette
  • Une paire d’écouteur ou un casque audio
Configurations informatiques supportées
 

Méthodes pédagogiques

Le cours e-learning utilise, en fonction des sujets traités:  des pages web, des vidéos, des podcasts, des animations interactives en html5.

Moyens pédagogiques

Formulaires de recueil des attentes des apprenants

Modalités d’évaluation

L’acquisition des connaissances évaluée par un questionnaire dont le seuil de réussite est fixé à 80% des bonnes réponses attendues. Attestation de formation Assistance pédagogique et technique avec réponse sous 72h

Accessibilité

Si un stagiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de formation. Se référer à la page “accessibilité

Délais d’accès

La durée constatée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation est d’environ une semaine.

Dates et lieux

LieuDate
InternetNon Applicable
  
  

Support de formation:

  • Dans cette formation e-learning, le support de formation est constitué par l’ensemble des contenus hébergés par la plateforme LMS, et n’est accessible qu’aux seules personnes inscrites et connectée (en-ligne) via leur espace personnel.

S’inscrire à la formation? :

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